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银保监会开出五张千万级罚单 浙商银行被罚款5550万元

2018-12-17 19:48
作者:崔启斌 宋亦桐
来源: 北京商报
编辑:东方财富网

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  2018年是金融风险防范化解攻坚之年,银监系统始终保持高压监管态势。12月7日,银保监会再开出千万级罚单,六家银行中枪,合计罚没1.56亿元。按照罚没金额,浙商银行“吃”最大罚单,被罚款5550万元;民生银行被罚款3410万元;渤海银行被罚款2530万元;中信银行被罚款2280万元;光大银行被罚款1120万元。另外,交通银行被罚款740万元。

  北京商报记者注意到,此次被罚的6家银行大多涉及理财资金违规投资、内控管理存漏洞等问题。其中,浙商银行因投资同业理财产品未尽职审查、为客户缴交土地出让金提供理财资金融资、投资非保本理财产品违规接受回购承诺、理财产品销售文本使用误导性语言、个人理财资金违规投资、理财产品相互交易等问题被银保监会罚款5550万元。

  民生银行因贷款业务严重违反审慎经营规则,被银保监会罚款200万元,因内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保、同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、本行理财产品之间风险隔离不到位等问题被银保监会罚款罚款3160万元。此外当事人丛明被银保监会警告并处罚款30万元,当事人张劲松被银保监会警告并处罚款20万元。

  渤海银行因内控管理严重违反审慎经营规则、理财及自营投资资金违规用于缴交土地款、理财业务风险隔离不到位、为非保本理财产品提供保本承诺、同业投资他行非保本理财产品审查不到位。被银保监会罚款2530万元。

  中信银行因理财资金违规缴纳土地款、自有资金融资违规缴纳土地款;本行信贷资金为理财产品提供融资、收益权转让业务违规提供信用担保、项目投资审核严重缺位等问题被银保监会罚款2280万元。

  光大银行因内控管理严重违反审慎经营规则;以误导方式违规销售理财产品;以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品;违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务;同业投资违规接受担保;通过同业投资或贷款虚增存款规模。被银保监会没收违法所得100万元,罚款1020万元,合计罚没1120万元。

  交通银行并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位、档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞;理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模;违规向土地储备机构提供融资;信贷资金违规承接本行表外理财资产;理财资金违规投资项目资本金;现场检查配合不力等问题被银保监会合计罚没740万元。

  对银保监会频开大额罚单的原因,业内人士分析,是因为今年监管力度趋严,很多银行常年积压的、被掩盖的一些案件逐渐得以曝光所致。

(文章来源:北京商报)

(责任编辑:DF134)

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